南京水运、水运转债股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以分配红利股权登记日的股本总额为基数，每10股派2.00元(含税)。鉴于2004年末至分配红利股权登记日期间，公司可转债转股因素，目前还无法确定股权登记日的股本总数。

　　二、通过关于投资购置两艘4万吨级油轮的议案：公司决定投资57900万元购置2艘4万吨级原油和成品油两用船，所需资金由公司自有资金、银行借款等方式解决。

　　三、通过关联交易议案。

　　四、通过关于向中国建设银行借款2亿元的议案。

　　五、通过修改公司章程有关条款的议案。