四川路桥(600039)召开股东大会的公告

　　四川路桥(资讯 行情 论坛)建设股份有限公司于2005年4月1日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配和公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过补充公司会计核算方法部分内容的议案。

　　五、同意聘任胡元华为公司副总经理；聘任曹瑞为公司总工程师。

　　六、通过关于授权经营层办理贷款额度的议案：同意继续授权公司经营层今后办理一年内总额不超过2亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款。

　　七、通过继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意公司继续安排总额度不超过9000万元的募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限从2005年5月31日至2005年11月30日。现拟利用暂时闲置的募集资金6000万元作流动资金临时周转，期限到2005年10月30日为止。

　　八、通过提请公司股东大会审议公司与控股股东进行资产置换的议案。

　　九、通过提请公司股东大会审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《避免同业竞争协议》的议案。

　　十、通过出资组建四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河水电公司)的议案：公司拟与四川华水电力建设工程有限公司(下称：华水公司)共同组建巴郎河水电公司，投资建设并经营巴郎沟流域华山沟、巴郎沟口水电站。目前，公司已与康定县人民政府签订了《大渡河支流巴郎沟流域资源开发协议书》，并与华水公司签订了《关于设立巴郎河水电公司的出资协议书》。新公司拟注册资本2亿元人民币，其中公司以自有资金1.2亿元出资，占注册资本的60%。上述资本金根据工程建设进度分期投入。该项目电站总投资89763万元，项目资本金投入20000万元，剩余资金拟通过项目贷款方式解决。

　　十一、通过设立路面工程分公司的议案。

　　十二、通过《关于公司上市以来业绩下滑及2004年度亏损情况说明》的议案。

　　十三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。