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上海外高桥(资讯 行情 论坛)保税区开发股份有限公司于2005年4月1日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过应收款项计提坏帐准备政策变更的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过改聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
五、通过关于提请对sunpark项目授权的议案。
六、通过关于2005年担保额度及互保的议案：2005年担保总额控制在13.4亿元。同意公司与上海张江(集团)有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币陆亿元的银行借款担保(含陆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日；同意公司与上海市浦东土地发展(控股)公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币肆亿元的银行借款担保(含肆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日。
七、通过关于提请股东大会授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
八、通过关于授权总经理参与房地产拍卖的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于收购外联发5%股权的议案：同意公司以外联发2004年度的净资产为作价依据，受让集团公司所持有外联发5%股权，增持完成后公司持股比例由15%增加至20%。
十一、通过董、监事会换届选举及公司第五届董、监事会董、监事候选人名单的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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