安泰集团(600408)股东大会决议公告

　　山西安泰集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月2日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配方案。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　四、通过公司2005年银行贷款额度和担保额度的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　七、通过关于2005年度增发A股的议案。

　　八、通过关于本次募集资金投资项目可行性的议案。