吉恩镍业(600432)召开股东大会公告

　　吉林吉恩镍业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月3日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：每股派人民币0.30元。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、聘任朴东鹤为公司总工程师。

　　四、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　五、通过关于会计政策、会计估计变更有关事项的说明。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。