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一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股财务报告审计机构、香港浩华会计师事务所为公司B股财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司向银行借款担保的议案：公司为上海燃料浦东有限责任公司(持股100%)向工商银行申请综合授信5000万元人民币提供担保；公司为上海利德木业有限公司(持股87.86%)向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行及其它银行分别申请综合授信5000万元、5000万元、5000万元人民币提供担保。担保期限均至2005年年度股东大会召开前。
五、通过关于公司申请向银行信用或保证借款的议案：公司本部2005年度拟向银行申请借款，共计22420万元人民币。其中，向上海银行延安支行申请借款额度4000万元人民币；向兴业银行上海分行申请借款额度3500万元人民币；向中信实业银行虹桥支行申请信用借款额度5000万元人民币；向招商银行南西支行申请借款额度9000万元人民币；向工商银行上海市分行营业部申请借款额度920万元人民币。以上拟提请百联集团有限公司提供信用保证。
六、通过关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案：以物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积27992.59平方米，设定权力价值21229.13万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积16407.59平方米，设定权力价值12443.25万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额6220万元。期限至2005年年度股东大会召开前。
七、通过关于公司因执行财政部有关文件规定对公司有关会计科目进行追溯调整的议案。
八、通过关于上海物资贸易中心保税贸易行(公司持股100%)将所持上海物贸物资经营有限责任公司(注册资本1500万元人民币，公司持股90%)10%股权分别转让给公司和上海物贸物流有限公司(公司持股100%)的议案：上述股权5%转让给公司，5%转让给上海物贸物流公司，以资产评估报告为转让价格依据。
以上有关事项尚须提交股东大会审议批准。
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