宁波联合(600051)董事会临时会议决议公告

　　宁波联合(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年4月1日以传真方式召开第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、批准《宁波联合集团进出口股份有限公司股份转让合同》文本，决定以每股1.81元的价格受让宁波维科控股集团股份有限公司持有的宁波联合集团进出口股份有限公司800万股股份，占宁波联合集团进出口股份有限公司总股本的40%，转让总价为1448万元。本次 股份转让完成后，公司直接加间接持有的宁波联合集团进出口股份有限公司的股份比例从51%增加至91%。

　　二、同意《公司章程修正案(修改稿)》，决定由《公司章程修正案(修改稿)》取代已公告的《公司章程修正案》提交将于2005年4月22日召开的2004年度股东大会批准。