燕京啤酒2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年4月2日上午9：00

　　2.召开地点：燕京啤酒(资讯 行情 论坛)科技大厦一楼会议室

　　3.召开方式：现场投票表决方式

　　4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　5.主 持 人： 公司董事长李福成先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)19人，共代表股份488，318，140股，占公司有表决权总股份675，733，720股(截止2005年3月25日股权登记日的股份总数)的72.26%。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)18 人，代表股份8，093，640股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 4.14 %。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

　　(一)审议并通过了公司《2004年度董事会报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　(二)审议并通过了公司《2004年度监事会报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　(三)审议并通过了公司《2004年度财务报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　(四)审议并通过了公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　(五)审议并通过了公司《2004年度利润分配方案》；

　　1、2004年本公司实现利润294，427，251.94元，净利润272，452，365.25元，税后利润分配比例如下：

　　(1)提取10%法定盈余公积金计27，245，236.53元；

　　(2)提取10%法定公益金计27，245，236.53元；

　　(3)提取5%任意盈余公积金计13，622，618.26元；

　　股东可分配利润204，339，273.93元，加上年度结转未分配利润658，720，830.99元，减去已付股利120，140，055.54元，可分配利润共742，920，049.38元，拟按2004年度利润分配股权登记日当天总股本为基数，每10股送2股派现金0.6元(含税)。

　　2、用资本公积金转增股本，每10股转增3股。

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　(六)听取《北京燕京啤酒股份有限公司2004年度独立董事述职报告》。

　　报告内容见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　(七)审议并通过了公司《修改〈公司章程〉的议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　股东大会最终审议通过的《章程修正案》全文见巨潮资讯网(http：//www.cnin？鄄fo.com.cn)。

　　(八)审议并通过了修改后的《北京燕京啤酒股份有限公司股东大会议事规则》；

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　(九)通过了公司《续聘财务报告审计机构的议案》；

　　决定继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报告审计机构。

　　1.总的表决情况：

　　同意488，318，140股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 8，093，640 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

　　反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；

　　弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2.律师姓名：谢思敏律师

　　3.结论性意见：认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 2004年度股东大会的法律意见书。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二日上海证券报