桐君阁增加2004年年度股东大会议案的通知

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2005年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》同时刊登了《关于召开2004年年度股东大会的通知》。

　　应公司监事会提议，董事会经过审核，同意将《修改《公司章程》的议案》提交2004年年度股东大会审议。

　　增加本项议案后，2004年年度股东大会审议议案为：

　　(一)审议《2004年年度报告及摘要》；

　　(二)审议《2004年度董事会工作报告》；

　　(三)审议《2004年度监事会工作报告》；

　　(四)审议《2004年度财务决算报告》；

　　(五)审议关于2004年度利润分配预案的议案；

　　(六)审议关于换届选举董事会成员的议案(独立董事资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议)；

　　(七)审议关于换届选举监事会成员的议案；

　　董、监事的选举方式采取累计投票的方式。

　　(八) 《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；

　　(九)《修改《公司章程》的议案。(具体内容详见巨潮网站www.cninfo.com.cn)

　　公司召开2004年年度股东大会的其他事项不变。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二OO五年四月四日上海证券报