湘计算机第三届监事会第五次会议决议公告

　　湖南计算机股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2005年3月23日以书面通知形式发出，本公司第三届监事会第五次会议于2005年4月2日在湖南宾馆三号楼一楼贵宾室召开，会议应到5人，实到5人，分别是王泽建先生，李巧云女士、罗安英女士、徐雪坤先生、王习发先生，会议由监事会召集人王泽建先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了如下议案：

　　1、 监事会工作报告

　　2、 公司2004年经营情况与2005年工作计划

　　3、 公司2004年年度报告及其摘要

　　4、 公司2004年度财务决算报告

　　5、 公司2004年度利润分配预案

　　6、 关于对公司软件系统资源进行优化整合的议案

　　监事会认为：该关联交易是公平的，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有侵害中小股东的利益；此项关联交易有利于公司实施战略调整、集中资源、突出主业；同意此项关联交易。

　　特此公告！

　　湖南计算机股份有限公司监事会

　　2005年4月2日上海证券报