福星科技第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2005年4月2日以书面方式送达全体董事，会议于2005年4月4日上午9时30分在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事、法定代表人谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

　　经本公司第五届董事会成员推选，谭功炎先生当选为本公司第五届董事会董事长，任期自当选日起三年止。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　经与会董事推选，并征得张守才先生本人同意，聘任张守才先生为公司总经理，任期自当选日起三年止。(张守才先生简历刊登在2005年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　经董事长提名，拟聘任冯东兴先生为公司董事会秘书，待交易所审核无异议后正式聘任，任期自当选日起三年止(冯东兴先生简历已刊登在2005年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；

　　经总经理提名，聘任夏木阳先生、张运华先生(简历附后)、谭想成先生(简历附后)、张俊先生(简历附后)为公司副总经理，聘任胡朔商先生为公司财务总监，上述人员任期自当选日起三年止。(夏木阳先生、胡朔商先生简历已刊登在2005年3月3的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事会下属各专业委员会委员的议案；

　　公司提名委员会由张兆雄先生、赵曼女士、李光忠先生、谭功炎先生、张守才先生组成，其中张兆雄先生为主任委员；

　　公司战略委员会由谭功炎先生、张守才先生、夏木阳先生、胡朔商先生、冯东兴先生、张守华先生、赵曼女士组成，其中谭功炎先生为主任委员；

　　公司审计委员会由李光忠先生、张兆雄先生、赵曼女士、胡朔商先生、冯东兴先生组成，其中李光忠先生为主任委员；

　　公司薪酬与考核委员会由赵曼女士、张兆雄先生、李光忠先生、张守才先生、胡朔商先生组成，其中赵曼女士为主任委员。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修改公司提名、战略、审计、薪酬与考核委员会工作细则的议案。

　　原《提名委员会工作细则》中“提名委员会由3名成员组成，其中独立董事委员2名”修改为“提名委员会由3名以上(含三名)委员组成，其中独立董事占二分之一以上

　　原《战略委员会工作细则》中“战略委员会由5名委员组成”修改为“战略委员会由3名以上(含三名)委员组成

　　原《审计委员会工作细则》中“审计委员会由3名成员组成，其中独立董事委员2名”修改为“审计委员会由3名以上(含三名)委员组成，其中独立董事占二分之一以上

　　原《提名委员会工作细则》中“薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中独立董事委员2名”修改为“薪酬与考核委员会由3名以上(含三名)委员组成，其中独立董事占二分之一以上”。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二00五年四月五日

　　附：高级管理人员简历

　　张运华先生：男，生于1956年，大专学历，中共党员，工程师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长。现任公司副总经理。

　　谭想成先生：男，生于1960年，中专学历，中共党员，经济师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂办公室主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司销售经理，现任公司西南地区销售主管。

　　张俊先生：男，生于1962年，大学学历，中共党员，高级经济师。历任中国建设银行湖北省分行科长、国家外汇管理局湖北分局副处长、中国人民银行湖北省分行处长，现任公司总经理助理。上海证券报