湘计算机(000748)召开2004年度股东大会的通知

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年5月11日上午9：30

　　2、召开地点：湖南宾馆一号楼八楼会议室

　　3、召集人：陈肇雄董事长

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员

　　B、截止2005年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　(二)、会议审议事项

　　1、 审议《公司2004年度董事会工作报告》

　　2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》

　　3、 审议《公司2004年度财务决算报告》

　　4、 审议《公司2004年度利润分配议案》

　　5、 审议《关于变更公司名称的议案》

　　6、 审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》

　　(三)、现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2005年5月9日

　　3、登记地点：湖南省长沙市雨花路161号本公司股证事务与投资部

　　4、联系地址：湖南省长沙市雨花路161号湖南计算机股份有限公司股证事务与投资部

　　邮编：410007

　　(四)、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：杨林、翦静

　　会议电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　2、会议费用：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理

　　(五)、 授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席湖南计算机股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人帐户号：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　委托日期：2005年 月 日

　　湖南计算机股份有限公司董事会

　　2005年4月2日上海证券报