四川路桥第二届监事会第五次会议决议公告

　　四川路桥(资讯 行情 论坛)建设股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年4月1日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。应到监事5人，实到4人，监事何永杰先生因出差未能参会。会议由监事会召集人刘刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、 审议通过了公司《2004年度报告》和年报《摘要》；

　　2、 审议通过了《2004年度监事会报告》；

　　3、 审议通过了《2004年财务决算报告》；

　　4、 审议通过了公司《2004年度利润分配预案》；

　　5、 审议通过了增补公司会计政策部分内容的议案；

　　6、 审议通过了公司与集团进行资产置换的议案。

　　特此公告

　　四川路桥建设(资讯 行情 论坛)股份有限公司监事会

　　二？？五年四月五日上海证券报