双鹤药业第三届监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经三分之二以上的监事提议，本公司第三届监事会临时会议于2005年4月2日在公司会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到会议的监事4人，监事李泽光先生委托监事郑泽平女士出席本次会议，并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由陆云良先生主持，会议审议通过以下事项：

　　1、会议对陈彩柱先生、郑贵兰女士在双鹤药业(资讯 行情 论坛)监事会任职期间所做的贡献表示充分的肯定，并给予感谢。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、监事会选举陆云良先生(简历附后)担任监事会召集人。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、监事会近期工作安排：

　　(1)关于建议建立监事会常设机构的问题，会议认为为了加强监事会的工作，建议筹备设置监事会常设机构；

　　(2)关于加强监事会财务监督的问题，会议认为在条件成熟的时候，增设专职财务监事或聘请财务中介机构加强这项工作；

　　(3)关于确定2005年监事会要完成的若干专题报告的提议，会议认为监事会应通过专题报告的形式为董事会、经营层日常工作提出监事会的意见和建议。

　　(4)根据上海证券交易所关于《上市公司内部控制制度指引》的要求，会议认为监事会应支持、配合董事会、经营层探索并建立双鹤药业风险防范和预警管理体系。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年4月2日

　　附：陆云良先生简历

　　陆云良，男，1950年出生，中共党员，华东纺织工学院棉纺专业毕业。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、党组成员，中国纺织机械(集团)有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任中国华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理、中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命有限公司党委书记、总裁、北京医药集团有限责任公司副董事长。上海证券报