辽宁时代第二届董事会第十八次会议决议公告

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　　辽宁时代(资讯 行情 论坛)服装进出口股份有限公司第二届董事会第十八次会议(临时会议)于2005年4月4日上午，以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开，会议通知于2005年3月31日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事 马阳新因出差没有出席此次会议，独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以现场及传真方式表决通过了如下议案：

　　审议通过了《关于设立沈阳煜盛时代房地产开发有限公司的议案》

　　公司经与自然人滕宝健(男，28岁，住所：大连市中山区建振巷，身份证号码：210222197704258115，)协商，依据《公司法》及有关法律法规的规定，双方一致同意共同出资在辽宁省沈阳市组建“沈阳煜盛时代房地产开发有限公司”(以下称新公司)。具体合作内容如下：

　　1、新项目的具体内容

　　(1)新公司名称：沈阳煜盛时代房地产开发有限公司

　　(2)新公司注册资金、双方出资比例及方式：

　　注册资金800万元，其中公司以现金出资320万元，占注册资本的40%；自然人滕宝健以现金出资480万元，占注册资本的60%。

　　(3)新公司经营范围

　　房地产开发、经营及销售，物业管理。

　　(4)新公司注册地址：辽宁省沈阳市大东区

　　(5)新公司法人治理结构：新公司设董事会，董事会由5人组成。其中滕宝健选派三人，股份公司选派二人。董事长由控股股东选派的董事出任。新公司设总经理一名，由股份公司提名，由董事会任命。新公司设财务经理一人，由股份公司派出的人员担任。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　2005年4月4日上海证券报