金瑞科技第二届董事会第十九次会议决议公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2005年3月23日由专人送达的方式发出。会议于2005年4月4日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票13张，占有表决权总票数的100%，与会董事表决并通过《关 于申请银行贷款授信额度的议案》，决定向兴业银行长沙分行申请贷款授信额度6000万元人民币，期限为一年。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○五年四月四日上海证券报