湘邮科技第二届监事会第三次会议决议公告

　　湖南湘邮科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年4月1日在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人罗丁贵先生主持，会议就本次董事会讨论的事项发表如下意见：

　　一、会议审议通过了《公司监事会二OO四年度工作报告》，并将该议案提交2004年 度股东大会审议。

　　二、会议审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》，全体监事经认真讨论认为：公司2004年年度报告及摘要中的各项经济指标，经天职孜信会计师事务所有限公司审计，并发表的无保留意见审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　三、会议审议通过了《关于修改监事会议规则的议案》，并将该议案提交2004年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、会议审议通过了《关于变更职工代表监事的议案》，陈琰女士因被董事会聘为公司副总裁，已不适合担任职工代表监事，同意其辞去监事职务。

　　根据职工代表大会意见，同意余居莲女士作为职工代表监事进入监事会。

　　五、与会监事列席了公司第二届董事会第五次会议，经认真讨论研究，一致认为：

　　1、本次董事会审议通过的《关于公司2005年预测日常经营性关联交易金额的议案》决策程序合法、依据充分，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

　　2、本次董事会通过的其他议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事勤勉尽责，履行了诚信义务。

　　特此公告！

　　附件一：

　　余居莲女士简历

　　余居莲女士，1962年出生，大学本科，工程师，历任广西钦州地区邮电局报机维修中心机务员，郴州邮电局计算机中心主任，本公司科技管理部副总经理，邮政事业部总经理，技术发展中心总经理。现任本公司企业管理部总经理。

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二ΟΟ五年四月一日上海证券报