长电科技2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决和修改议案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和股东出席情况

　　江苏长电科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会于2005年4月1日下午在公司荷花厅会议室召开。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表163人，代表股东172人，代表股份208529870股，占公司股份总额的71.27%，其中出席本次会议的非流通股股东及授权代表共8人，代表股份204，592，000股，占公司非流通股股份的100%，占总股本的69.92%；出席本次现场会议的流通股股东及授权代表5人(其中有一个股东代表共征集了十个股东的表决权)，代表股份2252887股，占公司流通股股份的2.56%，占总股本的0.77%；出席本次会议网络投票表决的流通股股东有150人，代表股份1684983股，占公司流通股股份的1.91 %。

　　会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　二、股东大会表决情况：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项记名投票表决了下列议案：

　　1、审议通过了《长电科技2004年度董事会工作报告》；

　　全体股东表决情况：同意207280147股，占出席会议(含现场投票和网络投票，下同)有效表决权的99.40%，反对300020股，弃权949703股。

　　流通股东表决情况：同意2688147 股，占出席会议有效表决权68.26 %；反对300020股；弃权949703 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《长电科技2004年度监事会工作报告》；

　　全体股东表决情况：同意206901847股，占出席会议有效表决权的99.22%，反对231400股，弃权1396623股。

　　流通股东表决情况：同意2309847 股，占出席会议有效表决权58.66 %；反对231400 股；弃权1396623股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《长电科技2004年度财务决算》；

　　全体股东表决情况：同意206888147股，占出席会议有效表决权的99.21%，反对150400股，弃权1491323股。

　　流通股东表决情况：同意2296147 股，占出席会议有效表决权58.31 %；反对150400 股；弃权1491323股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《长电科技2004年度利润分配预案》；

　　全体股东表决情况：同意206944007股，占出席会议有效表决权的99.24%，反对325283股，弃权1260580股。

　　流通股东表决情况：同意2352007 股，占出席会议有效表决权59.73 %；反对325283股；弃权1260580 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《关于公司2004年年报及年报摘要的议案》；

　　全体股东表决情况：同意206889347股，占出席会议有效表决权的99.21%，反对293400股，弃权1347123股。

　　流通股东表决情况：同意2297347 股，占出席会议有效表决权58.34 %；反对293400 股；弃权1347123股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《2005年日常关联交易事项的议案》，具体表决情况如下： (关联股东回避了相应表决)

　　6.1、向江阴新顺微电子有限公司采购价值6000万元芯片；

　　全体股东表决情况：同意136845273股，占出席会议有效表决权的98.82%，反对149500股，弃权1491023股。

　　流通股东表决情况：同意2297347 股，占出席会议有效表决权58.34 %；反对149500 股；弃权1491023股。

　　非流通股东表决情况：同意 134547926股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　6.2、向宁波康强电子股份有限公司采购价值10000万元的引线框架和采购3000万元封装用金丝；

　　全体股东表决情况：同意199386205股，占出席会议有效表决权的99.18%，反对148100股，弃权1492423股。

　　流通股东表决情况：同意2297347 股，占出席会议有效表决权58.34 %；反对148100股；弃权1492423股。

　　非流通股东表决情况：同意 197088858股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　6.3、向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值7000万元的塑封树脂；

　　全体股东表决情况：同意199963369股，占出席会议有效表决权的99.19 %，反对147600股，弃权1492923股。

　　流通股东表决情况：同意2297347股，占出席会议有效表决权58.34 %；反对147600股；弃权1492923 股。

　　非流通股东表决情况：同意 197666022股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　6.4、公司与杭州士兰微(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司签订的2005年标的为13000万块集成电路产品《委托加工协议书》；

　　全体股东表决情况：同意196223047 股，占出席会议有效表决权的99.22 %，反对139400股，弃权1399423股。

　　流通股东表决情况：同意2399047 股，占出席会议有效表决权60.92 %；反对139400 股；弃权1399423股。

　　非流通股东表决情况：同意 193824000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　全体股东表决情况：同意206880247 股，占出席会议有效表决权的99.21 %；反对155100股，弃权1494523股。

　　流通股东表决情况：同意2，288，247 股，占出席会议有效表决权的58.11 %；反对155100股，弃权1494523股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》；

　　全体股东表决情况：同意206893047 股，占出席会议有效表决权的99.22 %，反对141，100股，弃权1495723股。

　　流通股东表决情况：同意2301047 股，占出席会议有效表决权58.43 %；反对141100股；弃权1495723股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于公司2005年度配股资格审查的议案》；

　　全体股东表决情况：同意206865647 股，占出席会议有效表决权99.2 %；反对896940 股；弃权767283股。

　　流通股东表决情况：同意2273647 股，占出席会议有效表决权57.74 %；反对896940 股；弃权767283 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于公司2005年度配股方案的议案》，表决情况如下：

　　10.1、配售对象：配股股权登记日持有本公司股份的全体股东

　　全体股东表决情况：同意206869147 股，占出席会议有效表决权99.2 %；反对757200 股；弃权903523股。

　　流通股东表决情况：同意2277147 股，占出席会议有效表决权 57.83 %；反对757200股；弃权903523 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　10.2、配股比例及配股总数：以公司2004年12月31日总股本为基数每10股配售3股，共可配售87777600股。公司法人股股东承诺放弃本次配售，故本次实际配股数为26400000股。

　　全体股东表决情况：同意206869147股，占出席会议有效表决权99.20 %；反对 702500 股；弃权958223股。

　　流通股东表决情况：同意2277147 股，占出席会议有效表决权57.83 %；反对702500 股；弃权958223 股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权 0 股。

　　10.3、配股价格：以配股说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的75%～90%计算，具体价格授权董事会根据市场情况决定。在配股价格的区间内，配股价格的最后确定遵循如下原则：A配股价格不低于股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；B参考股股市场价格与市盈率；C根据配股募集资金投资项目的资金需求量；D与配股主承销商充分协商一致。

　　全体股东表决情况：同意206864847 股，占出席会议有效表决权99.20 %；反对 618740股；弃权1046283股。

　　流通股东表决情况：同意2272847 股，占出席会议有效表决权 57.72 %；反对618740股；弃权1046283股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　10.4、本次配股募集资金投向：A.组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线，项目总投资5429.4万元，其中固定资产投资4929.4万元，铺底流动资金500万元；B.组建FC(倒装)集成电路封装、检测生产线，项目总投资5480万元，其中固定资产投资4980万元，铺底流动资金500万元；C.组建新型集成电路PDIC(光储存接收)封装、检测生产线，项目总投资3371万元，其中固定资产投资2971万元，铺底流动资金400万元。上述项目共需资金14280.40万元，其中固定资产投资12880.40万元，铺底流动资金1400万元，如果募集资金不足，缺口部分公司将自筹资金解决；如有剩余将用来补充公司流动资金。

　　全体股东表决情况：同意206869147 股，占出席会议有效表决权99.2 %；反对581440股；弃权1079283股。

　　流通股东表决情况：同意2277147 股，占出席会议有效表决权57.83 %；反对581440 股；弃权1079283股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000股，占出席会议有效表决权100 %；反对0股；弃权 0 股。

　　10.5、本次配股决议的有效期限：自公司2004年年度股东大会通过后12个月内有效。

　　全体股东表决情况：同意206872047 股，占出席会议有效表决权99.2 %；反对545180股；弃权1112643股。

　　流通股东表决情况：同意2280047 股，占出席会议有效表决权57.9 %；反对545180 股；弃权1112643 股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000股，占出席会议有效表决权100 %；反对0股；弃权 0 股。

　　10.6、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权：A聘请有关中介机构；B实施本次配股的具体发行方案，包括(但不限于)配股价格的最后确定、配股数量的确定、发行日程的确定；C签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同；D对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；E在本次配股完成后，根据配股的实施情况，对公司章程中关于股本的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；F在本次配股完成后，办理公司注册资本变更的事宜；G对本次配售的可流通部分申请在上海证券交易所挂牌上市；H在出现不可抗力或其他足以使本次配股难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次配股延期实施；I办理与本次配股有关的其他事项。

　　全体股东表决情况：同意206864847 股，占出席会议有效表决权 99.2%；反对509780股；弃权1155243股。

　　流通股东表决情况：同意2272847 股，占出席会议有效表决权57.72 %；反对509780股；弃权1155243 股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000 股，占出席会议有效表决权100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　11、审议通过《关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的议案》，表决情况如下：

　　11.1、组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线

　　全体股东表决情况：同意206877047 股，占出席会议有效表决权99.2 1%；反对295960股；弃权1356863股。

　　流通股东表决情况：同意2285047 股，占出席会议有效表决权 58.03 %；反对295960股；弃权1356863股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000股，占出席会议有效表决权100 %；反对 0股；弃权 0 股。

　　11.2、组建FC(倒装)集成电路封装、检测生产线

　　全体股东表决情况：同意 206877847 股，占出席会议有效表决权99.21 %；反对295160股；弃权1356863股。

　　流通股东表决情况：同意2285847 股，占出席会议有效表决权58.05 %；反对295160 股；弃权1356863股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000股，占出席会议有效表决权100 %；反对 0 股；弃权0 股。

　　11.3、组建新型集成电路PDIC(光储存接收)封装、检测生产线

　　全体股东表决情况：同意206877047 股，占出席会议有效表决权99.21 %；反对295960股；弃权1356863股。

　　流通股东表决情况：同意2285047 股，占出席会议有效表决权 58.03%；反对295960 股；弃权1356863股。

　　非流通股东表决情况：同意204592000股，占出席会议有效表决权 100 %；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　全体股东表决情况：同意206953107 股，占出席会议有效表决权的99.24%，反对107800股，弃权1468963股。

　　流通股东表决情况：同意2361107股，占出席会议有效表决权59.96 %；反对107800 股；弃权1468963 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　全体股东表决情况：同意206953907股，占出席会议有效表决权的99.24%，反对107000股，弃权1468963股。

　　流通股东表决情况：同意2361907股，占出席会议有效表决权59.98 %；反对107000 股；弃权1468963 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　14、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　全体股东表决情况：同意206952107 股，占出席会议有效表决权的99.24 %，反对160980股，弃权1416783股。

　　流通股东表决情况：同意2360107 股，占出席会议有效表决权59.93 %；反对160980股；弃权1416783 股。

　　非流通股东表决情况：同意 204592000股，占出席会议有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　上述第九、十、十一项关于配股的议案均获得股东大会表决通过，并获得参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。根据中国证监会的有关规定，公司本次配股议案尚须报中国证券监督管理委会核准后实施。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开和表决方式、表决程序，出席现场会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的江苏长电科技股份有限公司2004年年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏长电科技股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书》。

　　3、2004年度股东大会资料。(详见上海证券交易所网站)

　　特此公告。

　　江苏长电科技股份有限公司

　　二OO五年四月二日上海证券报