ST金帝(600758)三届十次监事会会议决议公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司三届十次监事会会议于2005年4月1日在公司召开，本次会议于2005年3月25日发出会议通知。会议应到监事6人，实到4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议。

　　一、通过了2004年度监事会工作报告。

　　二、通过了公司2004年度分配预案。

　　三、通过了公司更正会计差错的议案。

　　监事会认为，公司根据会计准则和会计制度的有关规定，针对2003年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，同意公司董事会所作的专门决议，认为对2003年经营结果有关数据调整后，对公司当年盈利没有实质影响，不影响公司净资产，有助于公司进一步提高会计信息质量。

　　四、通过了《审计报告涉及事项的专项说明》。

　　监事会认为，报告期内，公司会计核算制度符合有关规定，2004年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明。

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年4月5日上海证券报