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辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年4月1日在本公司召开。本次会议通知于2005年3月25日以书面形式发出。会议应到董事13人，实到董事9人，亲自出席董事8人，授权委托1人，独立董事唐潇武因工作原因未能参加会议，委托独立董事江荧荧代行表决权。董事刘彦龙、高山、郝东亭、何磊因工作原因未能参加会议；公司监事和财务总监列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案
一、通过了2004年度董事会工作报告的议案；
二、通过了2004年度总裁工作报告的议案；
三、通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要。
四、通过了2004年财务决算报告的议案；
五、通过了2004年度利润分配预案，
经辽宁天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润-1160.23万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因2004年度亏损，公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、通过了更正会计差错的议案(详见有关公告)。
以上一、三、四、五项议案须提交2004年股东年会审议，有关股东年会内容另行公告。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2005年4月5日上海证券报
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