中体产业第三届董事会第三次会议决议公告

　　中体产业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年3月31日在北京召开。出席会议董事应到9名，实到7名。洪祖杭董事委托吴振绵董事、董鑫平董事委托魏雪平董事代为出席本次会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2004年董事会工作报告》；

　　二、审议通过《2004年总裁工作报告》；

　　三、审议通过《公司2004年度报告》及《年度报告摘要》；

　　四、审议通过《公司2004年利润分配预案》；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2004年度实现净利润20，961，138.10元，其中母公司16，095，288.16元。在提取法定公积金9，972，850.10元，法定公益金8，651，858.12元，其中母公司提取数为1，609，528.82元和1，609，528.82元，加上以前年度结转末分配利润3，609，406.75元(母公司为21，394，312.35元)，减去本年度实施2003年度利润分配方案2，536，482.00元后，按照母公司可分利润和合并可分利润孰低进行利润分配的原则，公司本年度可供股东分配的利润为3，409，354.63元。

　　本年度利润分配预案为：以总股本253，648，200股为基数，每10股派发现金红利0.13元(含税)，共计分配股利3，297，426.6元，尚余可供未分配利润111，928.03元，结转至下年度。

　　2004年度公司无进行资本公积转增股本预案。

　　五、审议通过《提高独立董事津贴的议案》；

　　同意将独立董事津贴由每年3万元人民币提高到5万元(含税)人民币，独立董事参加董事会会议的费用由公司报销。

　　六、审议通过《公司高管人员考核意见》；

　　七、同意公司向民生银行(资讯 行情 论坛)北京电子城支行申请二亿元，向中国光大银行北京宣武支行申请一亿元，向深圳发展银行北京建国门支行申请五仟万元，总额为三亿五仟万元人民币的综合授信额度。综合授信额度期限均为一年。

　　同意公司向民生银行北京电子城支行申请柒仟万元人民币贷款，向深圳发展银行北京建国门支行申请五仟万元人民币贷款，贷款期限均为一年。

　　八、审议通过《公司续聘审计机构的议案》；

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

　　上述第一、三、四、五、八项议案将提交公司股东大会审议。

　　公司股东大会召开时间另行通知。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2005年3月31日上海证券报