生益科技(600183)日常关联交易公告

　　根据有关规定，广东生益科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)与东莞生益电子有限公司(以下简称“生益电子”)、东莞美维电路有限公司(以下简称“东莞美维”)、上海美维电子有限公司(以下简称“上海美维”)、香港美加伟华(远东)实业有限公司(以下简称“美加伟华”)、苏州生益科技有限公司(以下简称“苏州生益”)、陕西生益华电有限公司(以下简称“陕西生益”)之间发生的购销活动构成关联交易。本公司董事会第四届十五次会议审议并通过的《2005年度日常关联交易议案》概况如下：

　　一、预计2005年日常关联交易的基本情况

　　二、关联关系和关联方介绍

　　1、 关联关系

　　存在控制关系的关联方：

　　不存在控制关系的关联方：

　　2、关联方基本情况介绍

　　(一)、东莞生益电子有限公司

　　企业类型：合资经营(港资)

　　企业住所：东莞市万江工业开发区

　　注册资本：2590万美元

　　法定代表人：唐翔千

　　经营范围：生产销售印制线路板

　　(二)、东莞美维电路有限公司

　　企业类型：合资企业

　　企业住所：东莞市东城区外经工业园区

　　注册资本：2000万美元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：生产和销售多层印制线路板(高密度内层互联电路)，产品内外销比例按批文执行。

　　(三)、上海美维电子有限公司

　　企业类型：独资(港澳台)

　　企业住所：上海松江工业区联华路东侧江田东路北侧松开II-29号地块

　　注册资本：2800万美元

　　法定代表人：唐翔千

　　经营范围：生产各类双面及多层线路板产品，销售自产产品。

　　(四)、香港美加伟华(远东)实业有限公司

　　企业类型：独资

　　企业住所：香港新界大埔工业村大顺街4号

　　注册资本：1000万港元

　　法定代表人：唐翔千

　　经营范围：覆铜(资讯 论坛)板生产及销售。

　　(五)、苏州生益科技有限公司

　　企业类型：合资

　　企业住所：苏州工业园区星龙街

　　注册资本：壹亿人民币

　　法定代表人：刘述峰

　　经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

　　(六)、陕西生益华电有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：陕西省咸阳市金华路一号

　　注册资本：13170.68万元

　　法定代表人：刘述峰

　　经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

　　3、履约能力：本公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验经综合分析，未来也不会形成坏帐的可能性。

　　4、2005年与各主要关联人进行的日常关联交易总额预计：

　　三、定价依据

　　关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要参照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

　　四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

　　为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片的市场占有率，有利于覆铜箔板和半固化片的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生任何不利影响。

　　五、审议程序

　　1、全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

　　2、独立董事同意将〈关于广东生益科技股份有限公司2005年日常关联交易议案〉提交董事会审议；独立董事基于自身的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：

　　(1)、同意此项议案。

　　(2)、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

　　(3)、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。

　　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　二零零五年四月二日上海证券报