太行水泥第四届监事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年4月 1日在公司监事会召集人办公室召开，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人王维民先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

　　一、提请修改《公司章程》第一百六十七条(原一百六十六条)第一款内容。

　　3名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生产经营实际情况，监事会决定向公司董事会提议修改《公司章程》第一百六十七条(原一百六十六条)第一款内容，由“监事会每年召开两次定期会议，每半年一次，于会议召开十日前以书面或电话方式通知所有监事，召开时间与董事会的召开保持一致。监事会定期会议因故不能如期召开，应当公告并说明原因。”修改为“监事会每年至少召开一次会议，于会议召开十日前以书面或电话方式通知所有监事。”。

　　二、修改《监事会议事规则》。(修改内容见附件)

　　3名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2004年末，中国证监会发布了《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)和《上市公司股东大会网络投票工作指引》(以下简称《工作指引》)，上海证券交易所发布了新的《股票上市规则》(以下简称《上市规则》)。2005年3月28日，上海证券交易所发布了《2004年年度报告工作第十二号备忘录》(以下简称“十二号备忘录”)，要求上市公司按照中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)的规定，进行修改《公司章程》。

　　公司以保护广大股东权益为出发点，根据实际情况，对《公司章程》进行了修改，并决定将该议案提交公司2004年度股东大会审议批准。为了保证《监事会议事规则》与《公司章程》的一致性，同时，根据“十二号备忘录”的要求，决定修改《监事会议事规则》。

　　该议案作为公司2004年度股东大会第九项议案提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　二00五年四月一日

　　附件：《监事会议事规则》修改内容

　　1、因《公司章程》增加了一条内容，《公司章程》由原来的二百二八条变更为二百二九条，所以在本议事规则涉及《公司章程》的条目表述时，统一修改，以达到与《公司章程》的一致。

　　2、因《公司章程》规定，监事会设召集人，所以本议事规则中将监事会主席的表述改为监事会召集人。

　　3、根据“十二号备忘录”的要求，第三十六条由“本规则由公司监事会负责解释。”修改为“本规则作为《公司章程》的附件，由公司监事会负责拟定，经公司股东大会批准后遵照实施，并由监事会负责解释。”。上海证券报