乐凯胶片(600135)召开股东大会的公告

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本34200万股为基数，每10股派2.20元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、同意杜昌焘辞去公司董事长职务，选举张建恒为公司董事长。

　　四、通过调整公司董事的议案。

　　五、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。

　　六、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　七、通过公司2005年度日常关联交易事项。

　　董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。