鑫新股份(600373)董监事会决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司于2005年3月29日召开二届十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本12500万股为基数，每10股派0.12元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务报告审计机构的议案。

　　四、同意卢国清辞去公司董事会证券事务代表职务；聘任赵卫红为公司董事会证券事务代表。

　　以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知。