广船国际(600685)召开股东大会的公告

　　广州广船国际(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月31日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度计提及核销各项资产减值准备的议案。

　　二、通过2004年年度报告。

　　三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过授权公司执行董事于2005年度在人民币9亿元之贷款额度内，签署有关贷款协议的议案。

　　五、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度的境内会计师和国际核数师的议案。

　　六、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　七、通过提名委员会关于韩广德为新一任公司总经理的议案。

　　八、通过公司与中国船舶工业集团公司及其成员单位的《持续性关联交易框架协议》之补充协议。

　　董事会决定于2005年5月27日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。