福建南纸(600163)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　三、通过公司子公司福建省森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备的议案。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案：提请股东大会授权董事会在授信额度235000万元范围内，向各专业银行申请授信额度事宜，授权有效期限为三年(2005年至2007年)。

　　七、通过预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。

　　八、通过公司关于中国证监会福建监管局巡检意见的整改报告。详见2005年4月1日《上海证券报》。

　　九、通过关于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案。

　　十、通过公司热电站锅炉烟气脱硫及煤灰处理改造工程的议案：该项目总投资为2660万元(含建设期利息60万元)，由公司自筹650万元，申请银行借款1950万元。

　　董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。