交大南洋第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海交大南洋(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届十二次监事会会议，于2005年3月30日上午在公司总部大会议室召开。会议应到监事5人，实到4人。公司监事王伊宁因公出差，委托监事长张增泰进行表决。会议由监事长张增泰主持。与会监事经充分讨论，以全票通过了以下事项：

　　一、审议通过公司2004年度报告及摘要。

　　二、审议通过监事会2004年度工作报告。

　　1.公司依法运作情况

　　报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为，董事会的决策程序合法，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、公司章程的行为，无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　　2.检查公司财务情况

　　监事会认为，公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；上海立信长江会计师事务所有限责任公司对公司出具的2004年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

　　3. 公司近年来没有募集资金。

　　4. 公司收购、出售资产均价格合理，程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

　　5.公司发生各项关联交易，均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。在股东大会对关联交易的表决时，所有关联股东均按有关法规和公司章程的规定不参加表决。

　　三、关于监事会换届选举的议案

　　公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及有关规定，经股东推荐，公司监事会提名张增泰、王永华、戴建国为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)，提请公司2004年年度股东大会审议决定。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司监事会

　　2005年4月1日

　　监事候选人简历

　　张增泰男生于1947年8月，中共党员，大学本科，教授，历任上海交通大学教师、上海交通大学实验室处处长、实验室与设备处处长、教务处处长。现任上海交通大学校工会主席，公司第四届监事会监事长。

　　王永华 男生于1945年7月，中共党员，学士学位，副研究员，历任上海交通大学舰艇船舶及海洋工程系教师，学生政治辅导员、党支部书记、办公室主任、上海交大保卫处处长、党委办公室代主任、主任。党委组织部部长、党委常委、纪委书记。现任上海交大产业集团党委书记，公司第四届董事会董事。

　　戴建国男生于1964年8月，中共党员，博士研究生，历任武汉江汉石油学院讲师、副教授，现任上海国有资产经营有限公司研发部高级经理。公司第四届监事会监事。上海证券报