华立科技四届董事会第四次会议决议公告

　　浙江华立科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会于2005年3月29日在华立集团总部大楼12楼会议室召开了第四次会议。本次会议的会议通知于2005年3月18日以书面形式发出，应参会董事5人，实际参会董事5人，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。汪力成董事长主持了本次会议。到会董事一致审议通过了如下决议：

　　1、原则批准公司经营层提交的《华立科技配电自动化部改组计划》，同意公司与配 电自动化部骨干员工共同出资275万元，将配电自动化部改组为独立的子公司进行运营；

　　2、原则批准公司经营层提交的《华立科技厂站自动化部改组计划》，同意公司与厂站自动化部骨干员工共同出资150万元，将厂站自动化部改组为独立的子公司进行运营。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月31日上海证券报