浙江龙盛(600352)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案情况，没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江龙盛(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月31日在上虞宾馆二号会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表30人，所代表股份336567020股，占公司总股本的74.13%，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长阮水龙先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过公司2004年度报告及其摘要；

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过公司2005年度财务预算报告。

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过公司2004年度利润分配的预案。

　　2004年度实现利润211，102，798.39元，其中母公司197，132，199.76元；实现税后净利润156，838，490.73元，其中母公司156，508，550.77元。以母公司2004年度实现净利润156，508，550.77元为基数，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积15，650，855.08元，提取5%法定公益金7，825，427.54元。2004年度可供股东分配的利润为133，362，208.11元，加上年初未分配利润86，718，974.51元，减去2003年度已分配股利4540万元，总计尚可供股东分配的利润为174，681，182.62元，以公司总股本45，400万股为基数，每10股派发现金1元(含税)，剩余未分配利润129，281，182.62元结转下年。

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过公司2004年度资本公积转增股本的预案。

　　2004年度进行资本公积金转增股本，具体方案为：以公司总股本45，400万股为基数，由资本公积向股东每10股转增3股。

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过关于聘请公司2005年度审计机构的议案。

　　公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司负责本公司2005年度的审计工作。

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过关于修改《关联交易决策规则》的议案。

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

　　鉴于公司实施由资本公积向全体股东每10股转增3股，现对《公司章程》的相关条款修改如下：

　　(1)原“第六条 公司注册资本为人民币45400万元。”现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币59020万元。”

　　(2)原“第十九条公司经批准发行的普通股总数为45400万股。”现修改为：“第十九条公司经批准发行的普通股总数为59020万股。”

　　(3)原“第二十条公司的股本结构为：普通股45400万股，全部由内资股股东持有。”现修改为：“第二十条公司的股本结构为：普通股59020万股，全部由内资股股东持有。”

　　此次章程内容的修改，需在公司以资本公积金每10股转增3股方案实施完毕之日后生效。

　　赞成336567020股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过公司2004年度关联交易实施情况的议案。

　　赞成50518002股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、浙江龙盛集团股份有限公司2004年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　二OO五年三月三十一日上海证券报