鑫新股份第二届监事会第八次会议决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年3月29日在江西省南昌市南郊宾馆会议室召开，会议由公司监事会召集人徐春江先生主持，会议应到监事五人，实到监事五人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决方式，经过认真审议，形成如下决议：

　　一、以5票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2004年度监事会工作报告 》；

　　二、以5票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　三、以5票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　四、以5票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《关于续聘公司2005年审计机构的预案》；

　　五、以5票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

　　监事会对2004年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，现就有关事项发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了公司的董事会，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了检查，认为董事会在2004年度能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定进行规范运作，公司进一步完善了内部管理制度，建立了良好的控制机制，公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平购并、关联交易等情况发生，合规、合法。

　　2、检查公司财务的情况：报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司2004年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东恒信德律会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　3、募集资金使用情况：公司本年度募集资金实际使用为2093.63万元，能遵照有关规定要求合理使用，公司能及时根据市场发展的趋势，在充分调研论证行业与市场发展与变化的基础上，严格履行相关规定所要求的决策程序，科学、规范进行决策，在使用好募股资金的前提下，有效拓展与延伸公司漆包线主业的特种漆包线产品技改投资项目，进一步优化产品结构，实现技术升级和公司核心业务的做强、做大，利于实现公司持续发展。中高档客车项目由于原募股资金缺口较大，难以按计划实施完成，公司为实现持续发展，针对有限的募股资金，合理有效配置资源，仍着力以适度的投入加快全承载等中高档客车项目的发展，以努力提升客车主业的竞争能力。

　　4、公司收购、出售资产行为：报告期内，监事会对公司收购、出售资产事项进行了认真审核，认为资产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　5、关联交易：报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真审核，认为关联交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，关联交易的定价以评估价值为基础，交易公平、公正、公允，履行了规范的决策和信息披露程序，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况。

　　特此公告！

　　江西鑫新实业股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十九日上海证券报