金城股份(000820)召开2005年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2005年5月10日上午9：30

　　2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票方式

　　5.出席对象：截至2005年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　1)2004年董事会工作报告

　　2)2004年监事会工作报告

　　3)2004年度财务决算方案

　　4)2004年利润分配及资本公积金转增股本方案

　　5)关于2005年日常关联交易的议案

　　6)关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案

　　2.披露情况：以上提案见第四届董事会第二十次会议决议公告及2005年日常关联交易公告。

　　3.特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其它强调事项。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真方式

　　2.登记时间：2005年4月27日-4月28日(上午9：00-12：00，下午14：00-17：00)

　　3.登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、采用交易系统的投票程序(无)

　　五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0416？2735084

　　传 真：0416？2735004

　　邮政编码：121203

　　联 系 人：高丽君

　　2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　七、 授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　股东帐户：持股数：

　　受托人姓名身份证号码：

　　委托权限：委托日期：

　　金城造纸股份有限公司董事会

　　2005年3月29日上海证券报