五矿发展召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、五矿发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 公司《关于召开2004年年度股东大会的议案》；

　　2、会议时间：2004年5月12日上午9：00时；

　　3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。

　　二、大会主要议程：

　　1、审议《公司2004年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2004年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2004年年度业务工作报告》；

　　4、审议《公司2004年年度财务决算报告》；

　　5、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》

　　6、审议《关于公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告》；

　　上述报告涉及关联交易，关联方股东在审议表决上述报告时承诺放弃投票表决权。有关内容详见本公司日常关联交易公告(公告号：临2005-010)。

　　7、审议《公司〈经常性关联交易框架协议〉文本的议案》；

　　上述议案涉及关联交易，关联方股东在审议表决上述议案时承诺放弃投票表决权。

　　8、审议《公司〈金融服务框架协议〉文本的议案》；

　　上述报告涉及关联交易，关联方股东在审议表决上述报告时承诺放弃投票表决权。

　　9、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　10、审议《公司2004年年度利润分配方案的议案》；

　　11、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

　　12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；

　　13、审议《关于修改〈关联交易决策办法〉有关条款的议案》；

　　14、审议《〈董事会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；

　　15、审议《〈监事会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；

　　16、审议《公司〈股东大会网络投票管理办法〉(草案)的议案》；

　　《公司章程》修正案、《股东大会议事规则》及《关联交易决策办法》修改内容、《股东大会网络投票管理办法》(草案)等敬请查询上海证券交易所网站(www.sse.com)。

　　三、会议出席对象：

　　出席会议股东的股权登记日：2005年4月29日

　　1、截止2005年4月29日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司的国有法人股股东代表。

　　4、公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记方法：

　　1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

　　2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室

　　3、登记时间：2005年5月8日-5月9日

　　五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室

　　邮政编码：100044

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：高勇、崔青莲、张红华

　　六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2005年4月1日上海证券报