烟台冰轮董事会2005年第二次会议决议公告

　　一、选举刘立新先生为新一届董事会董事长。

　　二、聘任杨恒坤先生为公司总经理，孙秀欣先生为公司董事会秘书；聘任刘元璋先生、王强先生为公司副总经理，曲志萍女士为公司财务负责人、总会计师。

　　三、选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员。

　　四、同意将向烟台冰轮成套工程有限公司的增资额由1250万元增加到1350万元。增资完成后，公司累计出资1800万元，占其注册资本的90%。

　　五、同意通过产权交易市场挂牌转让公司对烟台冰轮高压氧舱有限公司的全部出资。