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新疆独山子天利高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司于2005年3月29日召开二届十一次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案：同意公司投资建设7万吨/年己二酸、硝酸及制氢和5万吨/年醇酮等三个项目，7万吨/年己二酸项目总投资23927万元；硝酸及制氢项目总投资23236万元；5万吨/年醇酮项目总投资23866万元。总投资约8.68亿元(含流动资金)，资金采用企业自筹和银行贷款。
六、通过关于投资建设甲乙酮改扩建项目的议案：将现有甲乙酮装置生产能力由目前的3万吨/年扩建到4万吨/年，项目总投资约10583.6万元，项目投资由企业自筹。
七、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
八、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案：同意在公司最近一期经审计净资产值的50%额度内，为该公司贷款提供担保。
九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司董事会关于对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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