龙溪股份(600592)召开股东大会的公告

　　福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2005年3月29日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。

　　二、通过关于国债投资转为其他应收帐款计提减值准备的议案。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以总股本15000.00万股为基数，每10股派2.20元(含税)。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过2005年度续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　六、通过关于批准福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称：三齿公司)增资协议书的议案：同意以募集资金出资32078977.00元对三齿公司进行单方面增资。

　　七、通过关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案：同意利用总额不超过5000万元的闲置自有资金进行短期投资，期限一年(即2005年3月31日至2006年3月31日)。

　　董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。