东软股份(600718)召开股东大会的公告

　　沈阳东软软件股份有限公司于2005年3月28日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本281451690股为基数，每 10股派6元(含税)。

　　三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举的议案。

　　五、聘请张晓鸥为公司高级副总裁。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、通过公司2005年日常关联交易的议案。

　　八、通过关于对沈阳东软网络服务有限公司应收帐款核销坏帐的议案。

　　九、通过出售东大科学馆等资产的议案。

　　十、通过关于与东软集团有限公司共同建设“东软电脑城D座”的议案。

　　十一、通过关于在北京设立子公司的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。