(600684)“珠江实业”公布董监事会决议公告

　　广州珠江实业开发股份有限公司于2005年3月28日召开第四届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于核销资产减值准备的议案。

　　四、通过关于计提资产减值准备的议案。

　　五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为2004年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务的议案。

　　六、同意郑暑平辞去公司总经理的职务；聘任廖晓明为公司总经理。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、通过关于收购东风路S2地块(广隆大厦)项目(下称：S2地块项目)的报告：同意公司在适当的条件下给予S2地块项目合作方香港汇鹏公司(下称：汇鹏公司)补偿一定的资金，促使汇鹏公司彻底退出该项目，由公司完成S2地块项目的收购。董事会并授权经营班子在3000万元的补偿框架内全权办理收购事宜。

　　以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。