(600156)“*ST鑫泰”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司关于计提资产减值准备的报告。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过公司关于申请撤销对公司股票实行退市风险警示及其他特别处理的议案：公司2004年实现净利润8155722.81元。根据有关规定，公司股票被实行退市风险警示及其它特别处理的情形已经消除。公司董事会已于2005年3月30日向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示和其它特别处理。

　　五、聘任刘郁文为公司名誉董事长。

　　六、通过关于湖南华升工贸有限公司代理湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业产品出口业务的议案。

　　七、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2005年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。