亚通股份(600692)召开股东大会的公告

　　上海亚通股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月29日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年年末总股本 200216324股为基数，每10股送1股转增1股。

　　三、通过关于出售“崇明岛”轮的议案：公司与大连航运集团海运总公司已达成“崇明岛”轮买卖意向，总价为3250万元。

　　四、通过关于受让上海亚通置业发展有限公司股权的议案：同意收购陈凤桂持有的上海亚通置业发展有限公司12%股权和收购曹怡持有的上海亚通置业发展有限公司12%股权的事宜，股权受让价均为人民币96万元。本次股权转让后，公司持有上海亚通置业发展有限公司76%的股权。

　　五、通过关于调整公司董事的议案：同意郁葱辞去公司董事长、董事职务，董事会指定顾建董事代行其职权至新董事长产生为止。

　　董事会决定于2005年5月18日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。