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杭州士兰微(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司于2005年3月29日召开二届十二次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本20204万股为基数，每10股派
1元(含税)。
三、通过关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司出资3150万元，占90%的股权，下称：明芯科技)提供担保的议案：公司拟向明芯科技提供最高额保证担保，最高额担保额度为3000万元人民币。
四、通过关于对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(公司持有其97.5%的股权，下称：士兰集成)增资的议案：截止2004年12月31日，公司以累计向士兰集成投入募集资金15450万元人民币，并以往来款的形式向其拨付募集资金7950万元。根据计划进度，公司拟向士兰集成增加投资7800万元人民币，资金来源为公司已向该公司拨付的募集资金。同时，杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资200万元人民币，本次增资完成后，士兰集成的注册资本由目前的22000万元增加至30000万元。
五、通过关于对明芯科技增资的议案：公司拟对明芯科技增加投资3500万元人民币。同时，明芯科技的技术团队人员以技术入股，共计人民币2186.1万元。本次增资完成后，明芯科技的注册资本将由3500万元增加至9186.1万元人民币，其中公司占72.39%股权。
六、通过2005年度续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
七、通过关于与江苏长电科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托加工协议的议案。
八、同意陈向东辞去公司总经理职务；聘任郑少波为公司总经理。
九、同意陈向明辞去公司董事会秘书职务；聘任陈越为公司董事会秘书、财务总监。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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