大庆联谊(600065)召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月31日 09:16 上海证券报网络版 | |||||||||
大庆联谊石化股份有限公司于2005年3月28日召开三届十五次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:不分配,不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。 四、通过修改公司章程的预案。 五、通过调整公司董事会成员的议案。 董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
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