(600229)“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　青岛碱业股份有限公司于2005年3月29日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案：2004年3月公司与青岛钢铁有限公司签订互保协议，现已到期，根据实际情况，拟与该公司继续签定互保协议，互保最高金额2.5亿元，期限一年。

　　五、通过关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案：2004年11月公司与青岛开发投资公司签订互保协议，互保最高金额1.5亿元，期限一年。

　　六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　七、通过公司日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。