青岛碱业股份有限公司于2005年3月29日召开四届七次董事会及四届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案:2004年3月公司与青岛钢铁有限公司签订互保协议,现已到期,根据实际情况,拟与该公司继续签定互保协议,互保最高金额2.5亿元,期限一年。
五、通过关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案:2004年11月公司与青岛开发投资公司签订互保协议,互保最高金额1.5亿元,期限一年。
六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
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