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北亚实业(集团)股份有限公司于2005年3月28日召开2005年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、通过公司第五届董、监事会换届选举的预案。
六、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
七、通过关于转让成都东方新城房地产开发有限公司(下称：东方新城公司)股权的议案：公司与洋浦普华投资发展有限公司(下称：普华公司)签署了股权转让协议书，将公司持有的东方新城公司77%的股权以7352.7万元转让给普华公司；与北京天易盈技术有限责任公司(下称：天易盈公司)签署了股权转让协议书，将公司持有的东方新城公司9.9%的股权以945.4万元转让给天易盈公司。公司子公司天津凯德投资发展有限责任公司(下称：凯德公司)与洋浦金信安实业有限责任公司(下称：金信安公司)签署了股权转让协议书，凯德公司将其持有的东方新城公司13.1%的股权以1250.9万元转让给金信安公司。
八、通过关于计提资产减值准备的议案。
九、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开第十四届股东大会，审议以上有关事项。
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