福建南纺(600483)董监事会决议公告

　　福建南纺(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月29日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按公司总股本19232.2475万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年第二季度募集资金使用计划。

　　五、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　六、通过公司为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司股权占75%)提供担保的议案：同意继续为该公司向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限从2005年5月10日至2006年5月9日。

　　以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过。