星新材料(600299)召开临时股东大会的公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司于2005年3月29日召开二届二十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第三届董、监事会成员提名的议案。

　　二、公司决定将原向招商银行亚运村支行申请的人民币20000万元授信额度增至300 00万元，期限一年，此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保。

　　三、同意公司向建设银行哈尔滨太平支行申请人民币贷款综合授信额度1.8亿元，该项授信额度由中国化工集团公司担保。

　　四、通过收购兰州蓝星树脂有限责任公司控股权的关联交易议案：公司收购蓝星兰州日用化工厂持有的兰州蓝星树脂有限责任公司的65%股权，收购价格取审计和评估报告中的较低值。该事项构成关联交易。

　　五、同意王建军辞去公司副总经理职务；聘任李守荣为公司副总经理。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年5月10日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。