招商银行、招行转债召开股东大会的公告

　　招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案：以总股本为基数，每10 股转增5股派1.10元(含税)。由于公司发行的可转换公司债券“招行转债”将于2005年5月10日进入转股期，上述预案在获得股东大会通过并实施时，公司总股本存在增加的可能。为此，公司将以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施上述派息和股本转增方案。

　　三、通过2005年度续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司国内及国际审计会计师事务所的议案。

　　四、通过公司关于佳源国际有限公司贷款抵押物处理方案。

　　五、通过公司金融电子研发中心项目成本分析报告：同意该项目预算控制在人民币38055.09万元以内。

　　六、聘任张雁翎为总行稽核监督部总经理。

　　七、通过监事会成员变更的议案。

　　董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。