益佰制药(600594)召开股东大会的公告

　　贵州益佰制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月29日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增2股派1.25元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的预案。

　　四、同意梁光义辞去公司独立董事职务。

　　五、通过公司章程(修正案)。

　　六、通过关于子公司使用上市公司商标的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。