(600331)“宏达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　四川宏达股份有限公司于2005年3月29日召开三届二十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本416000000股为基数，每10股 派0.50元(含税)。

　　三、通过公司2005年度日常关联交易议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。