(600804)“鹏博士”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　成都鹏博士科技股份有限公司于2005年3月28日召开六届三十六次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年年度审计机构的议案。

　　五、通过调减2003年度净利润的议案。

　　董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。